A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, presidente da instituição, que foi preso em 18 de novembro e atualmente cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Vorcaro, a operação tem como alvos imóveis e endereços em nome de familiares do banqueiro, incluindo pai, irmã e cunhado. Entre os locais de busca está um endereço no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Sul, também estão entre os investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos. As diligências ocorrem em São Paulo — inclusive na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país — além dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A Justiça determinou ainda o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, o esquema investigado envolvia a captação de recursos no mercado financeiro, a aplicação em fundos de investimento e o posterior desvio de valores para o patrimônio pessoal de Daniel Vorcaro e de seus familiares.
As investigações seguem em andamento, e a Polícia Federal não descarta novas fases da operação.